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      天水市工程咨詢中心有限公司關(guān)于印發(fā)董事會(huì)議事規(guī)則的通知
      來源: | 作者:辦公室 | 發(fā)布時(shí)間: 2021-12-30 | 3905 次瀏覽 | 分享到:

      天咨發(fā)2021241


      各部(室):

      為進(jìn)一步健全和規(guī)范天水市工程咨詢中心有限公司董事會(huì)的議事方式和決策程序,促進(jìn)董事會(huì)有效履行職責(zé),充分維護(hù)公司利益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《天水市工程咨詢中心有限公司章程》以及其他有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件,制定本規(guī)則。

       

       

      天水市工程咨詢中心有限公司

      2021年12月24日     


      董事會(huì)議事規(guī)則

       

      一、總體要求

      公司為依法成立的國有獨(dú)資公司。公司不設(shè)股東會(huì),董事會(huì)按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《天水市工程咨詢中心有限公司章程》的規(guī)定和市政府國資委的授權(quán)履行職責(zé),并對出資人負(fù)責(zé)。

      二、董事會(huì)決策事項(xiàng)清單

      (一)重大戰(zhàn)略規(guī)劃類

      1、落實(shí)國家及省、市、區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略的重大舉措。

      2、公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針。

      3、公司主營業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案。

      4、公司重大戰(zhàn)略合作方案。

      (二)重大體制機(jī)制類

      5、公司章程草案和章程修改方案,公司投資、融資、擔(dān)保、借款等基本管理制度。

      6、董事會(huì)議事規(guī)則。

      7、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和人員編制的設(shè)置和調(diào)整等有關(guān)事項(xiàng),公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷。

      8、公司及其下屬公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。

      9、其他重大事項(xiàng)決策程序。

      (三)重大經(jīng)營管理類

      10、公司年度經(jīng)營計(jì)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)和投融資計(jì)劃及方案。

      11、公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案及預(yù)算調(diào)整方案,年度預(yù)算內(nèi)大額資金與超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)使用事項(xiàng)。

      12、公司年度審計(jì)計(jì)劃和重要審計(jì)報(bào)告。

      13、公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

      14、公司變更注冊資本的方案。

      15、公司年度工資總額預(yù)算方案,所屬公司領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬和獎(jiǎng)金分配方案、公司各級管理人員履職待遇和業(yè)務(wù)支出總體方案。

      16、公司各業(yè)務(wù)部門經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)值。

      17、公司資產(chǎn)負(fù)債率上限。

      18、聘用或者解聘負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)、法律顧問等第三方中介機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬。

      19、公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制年度工作報(bào)告。

      20、公司財(cái)務(wù)、運(yùn)營、法律等重大風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控方案。

      21、涉及經(jīng)營管理責(zé)任事故的處理意見,法律訴訟(仲裁)、經(jīng)濟(jì)糾紛以及影響企業(yè)穩(wěn)定的重大事件的處理意見。

      22、公司各部門年度績效評價(jià)方案。

      23、公司及所屬企業(yè)破產(chǎn)、改制、出資、兼并重組、上市以及產(chǎn)權(quán)置換、非股權(quán)性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、重要資產(chǎn)的質(zhì)押拍賣等事項(xiàng)。

      (四)重要人事類

      24、公司人事任命及人才引進(jìn)相關(guān)工作事項(xiàng)。

      25、公司市場化選聘職業(yè)經(jīng)理人的工作方案。

      26、公司員工年度招聘計(jì)劃、總體方案。

      27、公司主要領(lǐng)導(dǎo)外部兼職。

      28、公司職工董事、職工監(jiān)事人選推薦。

      (五)重大項(xiàng)目及大額資金類

      29、固定資產(chǎn)投資、對外長期股權(quán)投資(包括轉(zhuǎn)讓出資、對所出資企業(yè)的增資和減資)。

      30、公司權(quán)益性融資。

      31、公開發(fā)行企業(yè)債券、公司債券等中長期債券方案。

      32、公司長期融資(不含發(fā)行企業(yè)債券、公司債券等中長期債券)。

      33、子企業(yè)發(fā)行債券事項(xiàng),子企業(yè)除債券發(fā)行外其他融資方案。

      34、外部擔(dān)保(包括抵押、質(zhì)押及其他擔(dān)保方式)和借款。

      35、公司資金運(yùn)作(不含保本保收益理財(cái)產(chǎn)品)。

      36、對外捐贈(zèng)或贊助。

      (六)重大社會(huì)責(zé)任類

      37、集體合同、職工收入分配方案及改革改制中職工安置等涉及企業(yè)職工權(quán)益的重大問題。

      38、涉及公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、法律糾紛、促進(jìn)就業(yè)、維護(hù)穩(wěn)定等方面采取的重大措施及重大責(zé)任事項(xiàng)追究。

      39、公司履行社會(huì)責(zé)任、對外開展捐助、社會(huì)救助、扶貧濟(jì)困中的重大事項(xiàng)。

      (七)其他類

      40、其他需董事會(huì)決策事項(xiàng)。

      三、工作機(jī)制

      (一)董事會(huì)會(huì)議包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,按照公司章程規(guī)定召開。董事會(huì)定期會(huì)議每年度至少召開四次,分為季度、半年度和年度會(huì)議。

      (二)有下列情形之一的,董事會(huì)應(yīng)召開臨時(shí)會(huì)議:

      1、三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);

      2、監(jiān)事會(huì)提議時(shí);

      3、董事長認(rèn)為必要時(shí);

      4、市政府國資委認(rèn)為必要時(shí)。

      董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議并主持會(huì)議。特殊情況下,經(jīng)三分之二(含)以上董事聯(lián)名同意或市政府國資委要求的,可隨時(shí)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

      (三)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議;根據(jù)需要可要求與所議議題相關(guān)的公司其他人員列席董事會(huì)會(huì)議。

      (四)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)在召開前向全體董事、監(jiān)事會(huì)及其他列席人員送達(dá)會(huì)議通知。會(huì)議通知的主要內(nèi)容包括:

      1、會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn);

      2、會(huì)議的召開方式;

      3、擬審議的事項(xiàng)(會(huì)議提案);

      4、會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提案;

      5、董事表決所必需的會(huì)議材料;

      6、董事應(yīng)當(dāng)親自出席或委托其他董事代為出席會(huì)議的要求;

      7、聯(lián)系人和聯(lián)系方式;

      8、發(fā)出通知的日期。

      (五)董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料,形成明確的意見,書面委托其他董事代為出席。受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書,在會(huì)議簽到簿上說明受托出席的情況。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。

      委托書應(yīng)當(dāng)載明:

      1、委托人和受托人的姓名;

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